【要点】
◎複数の送金データを混ぜ合わせることによって、利用者のプライバシーや匿名性を守る事業者。資金洗浄に利用されている
ミキシングのしくみ
出典: https://blogs.trellix.jp/crypto-currency-laundering-service-bestmixer-io-taken-down-by-law-enforcement
【概要】
| 時期 | 業者名 | 備考 |
|---|---|---|
| 2019/05/22 | Bestmixer.io | 欧州捜査機関(Europol)により検挙 |
| 2019/05/27 | BitBlender.io | 自主的に閉鎖 |
| 2022/05/06 | Blender.io | 米財務省外国資産管理局（OFAC）が制裁措置を発令 |
| 2022/08/08 | 米財務省がTornado.Cashが制裁 |
【ニュース】
■2019年
◆仮想通貨ミキシングサービスの3番手、マネーロンダリングの助長により検挙 (仮想通貨Watch, 2019/05/28 13:53)
欧州各国当局の1年に渡る調査の末に匿名化された取引データ等を押収
https://crypto.watch.impress.co.jp/docs/news/1186927.html
⇒ https://security-log.hatenablog.com/entry/2019/05/28/000000
◆仮想通貨「ミキシングサービス」の相次ぐ閉鎖、資金引き出しに関するリスクも (CoinPost, 2019/06/04 12:29)
https://coinpost.jp/?p=87705
⇒ https://security-log.hatenablog.com/entry/2019/06/04/000000
■2022年
◇2022年5月
◆米、仮想通貨「ミキシング」業者に制裁 北朝鮮ハッカー攻撃に関与 (ロイター, 2022/05/07 02:25)
https://jp.reuters.com/article/usa-sanctions-northkorea-idJPKCN2MS1KD
⇒ https://security-log.hatenablog.com/entry/2022/05/07/000000
◇2022年8月
◆米財務省、仮想通貨ミキシング業者Tornado.Cashに制裁措置--安全保障上の脅威と認定 (ZDNet, 2022/08/09 11:38)
https://japan.zdnet.com/article/35191634/
⇒ https://security-log.hatenablog.com/entry/2022/08/09/000000_1
◆米財暗号資産ミキシング企業を制裁へ。資金洗浄額は合計約9,444億円か (あたらしい経済, 2022/08/09 14:13)
https://news.yahoo.co.jp/articles/9cb59f836eeec0d78d2f7085599a140631feba4d
⇒ https://security-log.hatenablog.com/entry/2022/08/09/000000_2
【関連まとめ記事】
◆仮想通貨 / 暗号資産 (まとめ)
https://security-log.hatenablog.com/entry/Cryptographic_Assets
